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在信息飛速發展的時代，詐騙手段也在不斷“升級迭代”，讓人防不勝防。在“2025年銀行業普及金融知識萬里行活動”之際，工行安徽省分行精選與消費者息息相關的真實金融詐騙、投資陷阱案例，還原事件經過，拆解騙局套路，讓金融知識傳播更接地氣、更入人心。
攔截30萬元，感謝信背后的反詐故事
一紙信箋，字字鏗鏘，句句有力。
“2025年4月17日，貴行在給群眾辦理業務時，主動向市反電詐中心及花山公安分局反饋客戶異常信息，花山分局接到線索后，立即行動，在工行馬鞍山花山支行協助下，找到電詐受害人李某，并成功喚醒受害人，攔截受害人即將交給犯罪嫌疑人的現金30萬元?！苯眨R鞍山市公安局花山分局向工行馬鞍山花山支行營業室發來感謝信，信中對該行工作人員高度的責任心和嚴謹的工作態度予以充分肯定及贊揚。
事情還得從2025年4月17日說起。當日，花山支行營業室工作人員在辦理業務時，發現客戶李某神色慌張，且轉賬金額較大，行為異常。工作人員立即提高警惕，一邊安撫客戶了解情況，一邊迅速將線索同步至馬鞍山市反電詐中心及花山公安分局。接到報警后，花山分局民警火速趕到現場，在銀行工作人員的配合下，及時找到受害人李某。經耐心勸導，李某終于意識到自己遭遇了電信詐騙，避免了巨額財產損失。
此次成功攔截是花山支行嚴格落實反詐工作要求、持續強化員工風險識別能力的生動體現。在感謝信中，花山公安分局希望銀警雙方繼續深化合作，共同筑牢反詐防線，為維護社會穩定貢獻力量。
馬鞍山分行以網點廳堂為主要宣傳陣地，在客戶等候區開展防范電信網絡詐騙知識集中宣傳。
攔截45萬元，助力警方抓獲涉詐人員
5月27日，為了獎勵協助警方抓獲電詐犯罪嫌疑人，黃山高新區警方送獎上門，為黃山荷花池屯溪支行兩位員工送上“反電詐專項獎勵”。
送獎上門，鼓舞人心。原來，黃山荷花池屯溪支行受理某客戶電話預約45萬元大額現金，在記錄客戶預約現金用途時，客戶含糊不清，電話號碼且為外地。網點受理員工警覺性較強，立即與黃山高新區警方取得聯系。警方通過調查，確認該客戶有被網上誘導詐騙的嫌疑。
當客戶來到網點辦理業務后，在警方和網點工作人員共同勸導和警示下，客戶明白自己陷入詐騙陷阱，并積極配合警方核實，提供對方嫌疑人信息，最終協助警方抓獲了詐騙分子。
此次案件的成功攔截，得益于警銀高效聯動機制。黃山公安局高新區分局表示，工行黃山屯溪支行員工警覺性高，反詐意識強，及時提供涉詐信息，協助警方夠抓獲嫌疑人，銀行的這兩位員工功不可沒。
警銀同心，反詐同行。面對打擊詐騙的嚴峻形勢，工行安徽省分行各轄屬網點始終保持高度警惕，通過與當地公安、反詐中心合作，持續強化警銀聯動，全力以赴守護客戶資金安全。
工行安徽省分行提醒市民，識詐反詐，必須牢記“三不一多”原則：
“不輕信”：陌生來電、短信、社交軟件信息勿輕信，自稱“公檢法”“客服”“領導”等身份需多方核實。
“不透露”：絕不泄露銀行卡密碼、短信驗證碼、身份證號等敏感信息。
“不轉賬”：所有要求向“安全賬戶”“陌生賬戶”轉賬匯款的一律拒絕。
“多核實”：通過官方渠道（如撥打110、銀行柜臺咨詢）核實對方身份及操作真實性。