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在網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中，“跑分”是非常重要的一環(huán)，利用自己的賬戶為他人代收款，然后再轉(zhuǎn)到指定賬戶，其實(shí)質(zhì)就是洗錢。近日安徽池州警方連續(xù)奮戰(zhàn)，跨省出擊成功打掉一個(gè)涉案流水2000余萬元的“跑分車隊(duì)”。
2月初，安徽省池州市東至縣公安局在偵辦一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件過程中，經(jīng)過縝密梳理案件資金流，發(fā)現(xiàn)卡主皮某賬戶內(nèi)資金流水明顯異常，與多個(gè)涉案賬戶關(guān)聯(lián)，有洗錢嫌疑。
東至縣公安局立即組織網(wǎng)安、刑偵等部門成立工作專班開展工作。在掌握皮某具體信息后，民警當(dāng)即趕往四川成都，并在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，迅速將皮某抓獲。
經(jīng)調(diào)查審訊，一個(gè)采用線上接單、線下將卡主接至車內(nèi)進(jìn)行“跑分”，通過車輛持續(xù)行駛逃避警方打擊的“跑分車隊(duì)”浮出水面。
所謂“跑分車隊(duì)”，是詐騙團(tuán)伙發(fā)展出來的一個(gè)黑灰“產(chǎn)業(yè)”，他們以高額傭金為誘餌，在社會上招募人員為他們提供銀行卡，再流竄到全國各地進(jìn)行“跑分”洗錢，借此逃避警方追蹤。
皮某交代，其為非法獲利，高價(jià)出租本人銀行卡為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助。上線人員只使用微信與其聯(lián)絡(luò)，直到跑分當(dāng)天才見到“真人”。
通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，上線人員駕駛一輛無牌白色商務(wù)車，且戴有口罩和帽子，反偵查意識極強(qiáng)。“跑分車隊(duì)”每天都會產(chǎn)生巨額流水。為盡快斬?cái)嚯娦旁p騙的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條，挽回受害人損失，池州警方充分整合警種資源，采取線上研判和線下蹲點(diǎn)摸排等方式全力開展抓捕。
近日在上級公安機(jī)關(guān)及成都當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，專案組抓獲“跑分車隊(duì)”的龔某、李某、李某某、陳某等4名成員，后根據(jù)掌握的線索將6名涉嫌幫信罪的卡主同時(shí)抓獲，繳獲作案手機(jī)8部，刀具3把。
經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人龔某、李某、李某某、陳某如實(shí)供述組建成臨時(shí)“車隊(duì)”，并在境外詐騙人員指揮下進(jìn)行“跑分”操作的違法犯罪行為。 目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。（安徽商報(bào)融媒體記者 李萌）