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“感謝民警同志對(duì)我耐心開導(dǎo)，讓我打消了從山上一躍而下的沖動(dòng)。民警們?yōu)槲业氖д`付出了那么多的努力，快速為我追回了部分被騙資金，我要向金寨的公安民警表示最衷心的感謝！”近日，六安市金寨縣公安局收到來自上海黃女士寄來的一封感謝信和一面錦旗。
事情還得從兩個(gè)月前說起。9月22日夜里，家住上海的黃女士到六安金寨旅游，在入住的賓館里接到一通陌生電話。對(duì)方謊稱黃女士在微信上購置的“百萬保障”需要取消，否則會(huì)定期扣費(fèi)。黃女士按照對(duì)方的指引下載了“云服務(wù)”APP，和對(duì)方在云視頻中，按對(duì)方要求進(jìn)行了一番操作。之后，黃女士發(fā)現(xiàn)銀行卡內(nèi)的存款被轉(zhuǎn)走，方知被騙，損失數(shù)額巨大。
接到報(bào)警后，金寨縣公安局迅速行動(dòng)，反電詐中心聯(lián)合天堂寨派出所立即開展偵查。通過資金流梳理，民警發(fā)現(xiàn)黃女士被騙資金中有37萬元流入北京馬某的銀行賬戶。刑偵大隊(duì)民警立即前往北京開展工作。在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下查明，馬某曾在咸魚平臺(tái)出售一名表，售價(jià)37萬元，被人在平臺(tái)上訂購。9月22日晚，馬某收到轉(zhuǎn)賬37萬元，手表被人上門取走。
由此看來，詐騙分子通過購買實(shí)物轉(zhuǎn)移詐騙資金，逃避偵查。民警及時(shí)調(diào)整思路，工作轉(zhuǎn)向查控贓物。
民警通過調(diào)查，于9月25日發(fā)現(xiàn)疑似北京馬某出售的手表在湖南一典當(dāng)行出現(xiàn)。民警立即前往核查，發(fā)現(xiàn)其編號(hào)一致，當(dāng)即進(jìn)行扣押，并順線追查手表的來源，得知該手表系他人非法交易后，放置在典當(dāng)行寄賣。經(jīng)多方工作，該手表依法退還給馬某，并將馬某出售手表的37萬元于11月14日返還至受害人黃女士的銀行賬戶。
在前期偵查中，警方發(fā)現(xiàn)黃女士的被騙資金還有一部分流入合肥的一對(duì)公賬戶，進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)該賬戶交易異常，有多地詐騙資金流入。在合肥同步開展工作的民警，于9月27日將賬戶的實(shí)際使用人張某抓獲。
經(jīng)查，8月以來，張某明知他人非法轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金，仍多次與他人聯(lián)系，讓其向自己經(jīng)營的彩票站點(diǎn)賬戶充值，從中按照12%的比例獲取利潤。目前，張某已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，并退還受害人黃某損失9900元。
目前，金寨警方共為黃女士追回37.99萬元，案件目前在進(jìn)一步偵辦中。
（安徽商報(bào)融媒體記者 吳夢(mèng)君）