設為首頁
加入收藏
聯系我們
新華社武漢10月31日電（記者熊琦）記者31日從武漢市公安局江岸區分局獲悉，警方近日打掉一個跨省流竄作案的大型洗錢“跑分”團伙。截至目前，已抓獲24名犯罪嫌疑人，查獲涉案POS機38臺。
通過深挖案件，公安機關已關聯多省份2065起案件，查證涉案資金3億元。
據介紹，武漢市公安局江岸區分局8月底收到一條線索，一張涉詐銀行卡在江岸區某黃金首飾店的POS機上刷卡消費4.9萬元。經核查發現，該黃金店并無實體店鋪，其名下POS機每天資金流水卻高達上百萬元。警方隨后迅速行動，破獲兩個“跑分車隊”，抓獲12名犯罪嫌疑人。經查，這兩個“跑分車隊”接受相關指令后，協助境外電信網絡詐騙團伙對涉案資金進行洗白、轉移。
“為掩人耳目、逃避打擊，他們每次作案時會開著車四處轉悠，在行駛中完成洗錢。團伙內部組織嚴密，分工明確，開車、刷卡、取現等均有專人負責。”辦案民警周吉亮介紹，通過對“跑分車隊”進行調查，警方發現一個大型洗錢“跑分”違法犯罪團伙。
經過近一個月的調查，專案組掌握了該團伙的犯罪規律。此后20多天里，專案組先后分赴江蘇、河南、安徽等5省13地，陸續抓獲該團伙5個層級的12名成員。
目前，該案24名犯罪嫌疑人中，12人被批捕，12人被刑事拘留。警方正對該案件做進一步深挖。